-418x320.jpg)
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, по материалам УФСБ России по Кировской области, возбуждены три уголовных дела в отношении финансового директора ООО ПКП «Алмис», подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Напомним, что следственными органами расследуются два уголовных дела в отношении финансового директора ООО ПКП «Алмис», которая подозревается в неправомерном обороте средств платежей. В рамках расследования данных уголовных дел выявлены три аналогичных факта.
Так, по версии следствия, в 2016-2017 годах подозреваемая неоднократно умышленно из корыстных побуждений изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета предприятия на расчетные счета подконтрольных компаний, располагающихся в городе Москве и Кирове. В данных распоряжениях она указала заведомо ложные сведения о получателе денежных средств, сумме операции по счету, назначении платежа, тем самым ею неправомерно были осуществлены переводы денежных средств.
По данным фактам в отношении подозреваемой возбуждены еще три уголовных дела.
Кроме того, женщина является подозреваемой в уголовном деле по факту уклонения ООО ПКП «Алмис» от уплаты налогов и сборов группой лиц в сумме более 54 миллионов рублей (п.п «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.