Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении руководителя ООО СУ «Проммонтаж» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, в период с 2011 по 2012 гг., в связи с ненадлежащим исполнением ООО СУ «Проммонтаж» обязанностей по уплате налогов и сборов в установленные налоговым законодательством сроки, ИФНС России по городу Кирову были направлены требования об их уплате. К 2012 году сформировалась сумма недоимки в размере более 1 млн.рублей. ООО СУ «Проммонтаж» данные требования также не исполнило. В связи с этим, ИФНС России по городу Кирову была инициирована процедура принудительного взыскания задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика и принято решение о приостановлении по ним операций. Руководитель ООО СУ «Проммонтаж» решил сокрыть денежные средства, за счет которых должно производиться принудительное взыскание сумм задолженности, и перечислил более 6 млн.рублей на другой расчетный счет. В результате этого сумма недоимки по налогам и сборам составлявшая более 1 млн.рублей постоянно возрастала и к 2013 году составила более 2 млн.рублей.
Таким образом, подозреваемый в период с 2012 по 2013 гг. совершил сокрытие денежных средств в сумме более 2 млн.рублей, за счет которых должно осуществляться принудительное взыскание задолженности по налогам и сборам.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.