Советским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Просто деньги», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, управляющий обособленного подразделения ООО «Просто деньги» в городе Советске Кировской области согласно должностной инструкции заключал договоры займа с гражданами от имени Общества, принимал от граждан денежные средства в виде займов, после чего обязан был передавать денежные средства с заключенными договорами в главный офис ООО «Просто деньги».
В январе 2014 года управляющий обособленного подразделения ООО «Просто деньги» в городе Советске ранее знакомому клиенту организации предложил заключить договор по вкладу денежных средств и получения процентов от вклада по истечению срока договора. Клиент организации, доверяя управляющему, заключил с ним договор на сумму 400 тысяч рублей. Фактически управляющий не намеревался исполнять условия заключенного договора, а рассчитывал похитить данные денежные средства и использовать их в личных целях. Денежные средства и заключенный договор в главный офис организации он намеренно не передал, а денежные средства использовал по своему усмотрению.
Аналогичным образом управляющий с этим же клиентом заключил еще три договора займа на общую сумму всех вкладов в размере 4 миллиона рублей.
По истечению срока договора клиент Общества обратился за получением своих денежных средств с процентами, управляющий пояснил, что пока Общество не может вернуть ему денежные средства и необходимо немного подождать. На протяжении года клиент организации пытался вернуть свои денежные средств, осознав, что все это безрезультатно, он обратился в правоохранительные органы.
Следователями Следственного комитета было установлено, что управляющий Общества намеренно не передавал денежные средства и заключенные договоры в главный офис организации с целью хищения денежных средств и использования их по своему усмотрению.
Таким образом, по версии следствия, управляющий обособленного подразделения ООО «Просто деньги» в городе Советске совершил мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Следственными органами был проведен весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, изучена вся документация Общества. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.